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31 de Julio de 2014

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Una agencia compró 16 veces más dólares que lo permitido

 La firma Ríos Ar (Buquebus) cambió más de $ 210 millones en 2012, si bien sus ventas declaradas de paquetes en el exterior en el mismo período sumaron apenas $ 13 millones.

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 A la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) no le cierran los números vinculados a la compra de divisas para turismo en el exterior, de allí que en el último tiempo desarrolló una serie de operativos de fiscalización entre empresas del sector. El más importante de ellos fue el allanamiento que, por orden del juez federal Norberto Oyarbide, tuvo lugar en la financiera Alhec Tour, utilizada por las agencias de turismo para girar fondos al exterior con el objeto de cancelar deudas con proveedores externos. La AFIP sospecha que detrás de ese esquema se oculta un entramado de maniobras destinado a fugar divisas al exterior.

Según la denuncia formulada por la AFIP ante la justicia –y que motivó el inmediato allanamiento– uno de los datos más "llamativos" que muestran los principales clientes de la financiera es la inconsistencia entre las ventas declaradas y los montos operados en el mercado cambiario. El caso más sugerente es el de Ríos AR S.A. –razón social de Buquebus– que en 2012 "quintuplica sus operaciones de cambio superando los 210 millones de pesos, sin que se verifique un correlativo incremento de las ventas que alcanzan para dicho período la suma de 13 millones de pesos", según el texto de la denuncia, a la cual Tiempo Argentino tuvo acceso en exclusiva. Una situación similar tuvo lugar el año previo, cuando la misma compañía declaró ventas por 9 millones de pesos, mientras que registró operaciones de cambio por 41 millones de pesos.
Los otros dos clientes principales de Alhec, Julia Tours y Viajes Ecuador Argentina, también presentan situaciones llamativas. En el primer caso, la agencia cuadruplicó en febrero de 2013 sus operaciones con respecto a diciembre pasado, pasando de casi $ 4 millones a $ 14 millones, "concentrando casi el 100% de las mismas en Alhec Tour". En el segundo caso, la compañía –que operaba bajo el nombre comercial Iberojet Argentina– cerró sus puertas intempestivamente el pasado 4 de marzo, bajo el argumento de un supuesto incumplimiento de un contratante internacional.
"Estas empresas están accediendo a dicho mercado (legal) al amparo de una operatoria turística, debiéndose comprobar la aplicación a esos fines y no un desvío que ilegalmente sirva para abastecer el mercado marginal o dar apariencia legítima ("blanquear") el giro de divisas al exterior”, afirma la denuncia.
En todos los casos, Alhec Tour giraba los fondos al exterior mediante el uso de sus cuentas bancarias en el Banco de la Nación Argentina en Nueva York y en el Bankhause de Alemania. En el período que va de octubre de 2012 a febrero de 2013, la financiera acaparó el 42,57 % del total de operaciones de compra de divisas bajo el concepto de gastos de turismo y viajes, mientras que su inmediata seguidora "apenas" participó del 12,04% de las transacciones totales. Durante esos cinco meses y a través de ese canal se fueron del país unos U$S 563 millones.
Fuentes ligadas a la investigación aseguraron a este diario que buena parte de las tenencias de dólares en el exterior luego reingresaba al país para canalizarse en el mercado paralelo.
En enero y febrero pasado las operaciones de compra de divisas para hacer frente al pago de paquetes turísticos en el exterior casi se triplicaron con respecto a las operaciones  registradas en los mismos meses del año pasado, lo que representa un crecimiento mucho más acelerado que el número de argentinos que viajó al exterior.
Entre los clientes de Alhec Tour también figuran equipos de fútbol de primera división, entre los que se encuentran Estudiantes, Lanús y Argentinos Juniors. "Se van a investigar todas las operaciones que tengan que ver con posicionamiento de divisas en el exterior de Alhec Tour. Si estos clubes hicieron operaciones o contrataron sus servicios, por su puesto se va a investigar", explicó una fuente estrechamente vinculada a la causa. «
 
denuncia por lavado de la afip 
 
El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, brindará hoy por la mañana una conferencia de prensa para detallar supuestas maniobras de evasión fiscal y lavado de dinero realizados por el banco HSBC. El 1 de febrero último, el funcionario había anunciado que la AFIP iniciaría una demanda judicial por "fraude fiscal" contra "una entidad bancaria internacional muy importante" que en ese momento no identificó. Tampoco dio precisiones sobre el tipo de evasión detectada. En esa oportunidad, Echegaray se limitó a decir que se encontró "una situación de fraude fiscal".
Según anticipó la autoridad tributaria, el funcionario también anunciará hoy nuevas medidas fiscales.
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